• Павлодар-онлайн

Закон о запрете на анонимные банковские счета принят в Казахстане

Закон о запрете на открытие анонимных банковских счетов принят в Казахстане, передает Tengrinews.kz.  Сенат Парламента принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Целью данного закона является исправление недостатков в отношении базовых и ключевых рекомендаций, указанных в отчете Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Данный закон закрепит запрет на создание деятельности банков-ширм и установление корреспондентских отношений с ними, а также на открытие анонимных банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена.

Кроме того, принятый закон предусматривает расширение перечня субъектов финансового мониторинга. "Согласно международным стандартам, в Казахстане необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены три новых субъекта финмониторинга. Это бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, микрофинансовые организации и операторы систем электронных денег, не являющиеся банками",- отметил в ходе заседания палаты заместитель премьер-министра, министр финансов Бахыт Султанов.

В ходе выступления глава Минфина отметил, что законом устанавливаются дополнительные требования к внутренним правилам и процедурам субъектов финансового мониторинга. В части надлежащей проверки клиентов и правил внутреннего контроля субъектам финмониторинга будет вменяться определенная обязанность. "Проводить верификацию клиентов до или в ходе установления деловых отношений, уделять особое внимание всем сложным, необычно крупным сделкам, которые не имеют экономического смысла или не преследуют видимой законной цели, иметь программу управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, включая риск использования технологических достижений, и иметь эффективную систему повышения квалификации сотрудников по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - сказал Бахыт Султанов.

Принятый закон в ближайшее время будет направлен на подпись Главе государства.

Поделиться
+1
GeNko

GeNko16 мая 2014 10:05

Берегитесь бомжи и алконавты! Скоро вас будут за бутылку уговаривать перевести денежек со счета на счет.

Дина

Джем16 мая 2014 10:27

GeNko, ну, зато - ради такого случая, наверно, отмывать будут и одевать в чистое, хоть какая-то польза :)

Ой, вспомнила - пару дней назад вела дочку в школу и увидела бомжа перед перекрестком на тротуаре. Ближе двух метров не проходили, но какой от него был ужасающий запах даже на таком расстоянии... Бррр... Теперь к фонтанам ребенка даже подпускать не буду Smile

Олег

Wotan16 мая 2014 11:41

GeNko, а почему именно бомжи? Помниться, знакомых студентов катали за небольшую мзду в банки, по $10к за бугор переводить... Конечно, муторно так даже мильён перевести. Но найти 100 студентов проще, чем найти сам мильён )

GeNko

GeNko16 мая 2014 12:19

Wotan, уговорил, я в деле)

GeNko

GeNko16 мая 2014 14:42

Джем

Дина

Джем16 мая 2014 17:55

GeNko, бедный котик; я раньше думала, что это преувеличение - о запахах, которые даже на расстоянии и на открытом воздухе глаза выедают :(

20-ka

dwadzatka16 мая 2014 20:39

Ну всё, теперича всех бухгалтеров перепишут и заставят членские взносы платить. Кто там у нас ещё не совсем богатый?

Прямой эфир
Опасные развлечения нашли себе павлодарские школьники
А родителей просят занять летний досуг своих детей - полезными делами. да? что ж вы раньше молчали? можно в лагерь…
#Аншлюс4 часа назад
13 июля - день общенационального траура в Казахстане
А я вот думаю.Пандемия еще не кончилась.Будут еще заболевшие и умершие.Будет еще третья волна пандемии осенью.И тоже…
#Колыч4 часа назад
Покушение на убийство в группе лиц расследуют в Павлодаре
Стража порядка нужно наказать в первую очередь тех кто снимал на телефон и подстрекал ИЗБИЕНИЕ парня. ЭТО НЕ ДРАКА. 
#Макаров6 часов назад
У акима Павлодарской области сменился заместитель по социальным вопросам
Ну и читал сегодня что она один из активистов за переименование города
#Dan858416 часов назад
322 многоэтажки в Павлодаре остаются без горячей воды
Вечером домой приехал а воды горячей нету. Как бы не критично, нагреватель включил. Но и холодной воды напор не радует
#Dan858416 часов назад
Миллион медицинских масок по 55 тенге продадут в Павлодаре
121110911, ну, это они и есть, видимо...
#Lotta21 час назад
Конфискованные на границе с Россией лекарства для жителей Павлодарской области вернули
Хлебный мякиш., предлагаю свой вариант. Регистрируетесь на пост.кз, вбиваете трек, присвоенный  продавцом, и…
#Lotta22 часа назад
Полицейский спас голубя в Павлодаре
Ну, по моему мнению, это почти все что они могут - еще безоружных мирных митингующих бить.
#Дмитрий1 день назад
Болталка 2.0
Для презентации нужна качественная карта Павлодара с промрайонами. Не могу ничего найти. У кого есть - поделитесь? Скрин…
#Dan85841 день назад
Дезинфекционные тоннели изготавливают павлодарские осужденные для госучреждений
На кой хрен они нужны, если никто ими не пользуется? Стоят мёртвым грузом.
#Al1 день назад
В одном из павлодарских ресторанов в обход запрета отмечали день рождения
villi-20051, Вы терпите убытки. А вы не задумывались, что могло быть ещё хуже. Например, продавцы Артура сами бы…
#Andi1 день назад
Павлодарский ученый назвал слова жителей региона о "губительной" дезинфекции конспирологической теорией
Колыч,  эти переименования в полусказочных персонажей к  почитанию прошлого не имеют ровным счётом никакого отношения.…
#Lotta2 дня назад
В Павлодаре предложили переименовать 13 улиц
lawkraft, завидуй молча или купи велик, если и на него денег наскребешь, нет, то попроси  -займу
#живуятут3 дня назад
Мобильные бригады в Павлодарской области будут ездить к больным на автомобилях акиматов
толку от этих "медиков". на днях к маме приезжали, она с температурой 3 дня лежала. приехала молодая, совсем еще…
#живуятут3 дня назад
Четыре массива ветхих жилых домов определены под снос в генплане Павлодара
А где можно посмотреть список, какие дома конкретно подлежат сносу?
#Natali3 дня назад
Посылки с лекарствами для павлодарцев на границе приняли за контрабанду
и тем не менее, теперь никто не сможет провезти лекарства без кучи бумажек и согласований. пртняли постановление,…
#avgusta3 дня назад
Общественные слушания по строительству содового завода в Павлодаре признаны несостоявшимися
в начале статьи пишут про 2 кубокилометра (те 2 милиарда тонн), ниже речь идёт про 2 милиона тонн. 
#sergadm4 дня назад
Врачи опубликовали рекомендации о том, как лечиться от COVID-19
Самое удививительное, после лечения невозможно получить на руки больничный. И никого это не колышит. На работе завал. А…
#PUTNIK4 дня назад
Главврач Павлодарской больницы объяснил покупку аппаратов ИВЛ за 78 миллионов тенге
По поводу данного конкурса:  Признак - Осуществление закупок с применением специального порядка.  Из этого следует, что:…
#TURBO.SblR5 дней назад
Зеркальный Павлодар (фото)
Та поняла уже (( Жалко
#o.k.5 дней назад
Жаркую погоду в Павлодаре в выходные прогнозируют синоптики
только покататься на теплоходе не выйдет
#Аншлюс5 дней назад
В Прииртышье увеличили квоту для переселенцев из южных регионов Казахстана
Главное, чтобы опытных врачей побольше переселилось.
#John5 дней назад
Какие специалисты, кроме медработников, требуются в Павлодарской области
"- Поэтому, когда мы проводим разъяснительную работу в южных регионах, делаем акцент на эти востребованные…
#Yertys5 дней назад
В Павлодаре на месте школы "Стикс" открылся частный детский сад
call_the_police, да я к тому.что плакать не о чем.Никто особенно не пострадал.Да и директор был так себе.Покруче школы…
#Колыч6 дней назад