Официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии сообщил, что объем активов, связанных с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, замороженных по просьбе США, составляет менее 640 миллионов долларов.
Власти Швейцарии положительно ответили на запрос США о блокировании активов, связанных с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, в рамках расследования о взятках на рынке телекоммуникаций Узбекистана, сообщил представитель федерального управления юстиции Швейцарии.
Ранее власти США обратились к пяти европейским странам с просьбой заблокировать активы на 1 миллиард рублей в рамках расследования дела, участниками которого являются Vimpelcom, МТС и скандинавская TeliaSonera.
Официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии не смог сообщить агентству размер замороженных активов, однако отметил, что их объем составляет менее 640 миллионов долларов.
Ранее Минюст США потребовал через суд заблокировать 300 миллионов долларов в рамках расследования дела о взятках на телеком-рынке Узбекистана с участием Vimpelcom и МТС. По данным ведомства, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова в обмен на доступ к телеком-рынку Узбекистана. Доходы от этих операций суммарно составили 300 миллионов долларов, они находятся на счетах Bank of New York Mellon в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.
Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что «Вымпелком» (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.
В марте 2014 года министерство юстиции США также инициировало собственное расследование деятельности МТС в Узбекистане. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.
Также в марте 2014 года стало известно, что прокуратура Швейцарии ведет собственное уголовное расследование, фигурантом которого является старшая дочь узбекского президента Ислама Каримова Гульнара, которую подозревают в отмывании денег. Сообщалось, что расследование по предполагаемому отмыванию денег в швейцарских банках связано с правонарушениями на узбекском рынке телекоммуникационных услуг. В рамках следствия по данному делу уже были арестованы банковские счета на сумму, превышающую 800 миллионов швейцарских франков.
