В Павлодаре и Экибастузе больше не работают многочисленные лотерейные автоматы, которые в течение нескольких лет можно было встретить буквально в каждом магазине. Наконец-то экспертиза установила, что они являются игровыми, а, значит, их деятельность незаконна.
По информации городской прокуратуры, значительная часть этих автоматов принадлежала организованной преступной группе, которую возглавляли выходцы из Экибастуза – братья Муксиновы. Свою незаконную деятельность группа осуществляла около 2,5 лет. В ее составе было не менее 11 человек.
- Нас удивила организация преступной деятельности, там была четкая иерархия, исполнительская дисциплина, каждому участнику были отведены соответствующие роли. В составе ОПГ были два бухгалтера, которые вели отчетность по 30 ИП. Благодаря сотрудничеству некоторых членов ОПГ, удалось выявить тайники с бухгалтерскими документами и деньги. Только по документам за 2,5 года деятельности преступная группа заработала более двух миллиардов 600 миллионов тенге и приобрела имущества на один миллиард 250 миллионов, - рассказал прокурор г. Павлодара Ержан Булегенов.
10 человек удалось задержать. Сейчас семеро из них находятся в СИЗО, трое – под домашним арестом. Одному из организаторов преступной деятельности, проживавшему в Экибастузе и курировавшему там деятельность преступной группы, удалось сбежать. Его объявили в международный розыск.
- Кроме многочисленных игровых автоматов, у них было три казино с рулетками и игровыми столами, которые находились в подвальных помещениях в Павлодаре, - сообщил начальник службы экономических расследований Азамат Бейсембаев.
Если верить кадрам оперативной съемки, казино находилось почти в центре города - в подвале КДЦ "Баянаул".
Постоянными клиентами заведений являлись более 600 человек, ежедневный оборот денег преступной группы составлял около семи миллионов тенге. В прокуратуре отказались сообщать, были ли среди клиентов-игроманов известные люди: бизнесмены или чиновники. Однако отметили, что сами организаторы сети казино и автоматов – состоятельные люди, ранее не судимые. Среди них есть даже профессиональные в прошлом спортсмены.
Сейчас уголовное дело из 109 томов находится в суде. Фигурантам предъявлены обвинения по четырем статьям УК РК: 307 (незаконный игорный бизнес), 218 легализация имущества, полученного преступным путем, 244 (уклонение граждан от уплаты налога), 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.