На полученные обманом деньги она несколько раз отдохнула за границей и купила две иномарки. Все это павлодарка успела провернуть за три месяца, передает Павлодар-онлайн.
Департаментом АФМ по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания финпирамиды "Автолюкс".
- Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей, - рассказали в АФМ.
Действовала вся эта схема через интернет-магазин.
- Подозреваемая предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретённый товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки в ОАЭ и Таиланд, - рассказали в департаменте.
Также павлодарка купила себе Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые сейчас с санкции суда наложен арест. Всего в в финпирамиду было вовлечено более 150 человек, которые внесли свыше 100 миллионов тенге.
Сейчас женщина находится под домашним арестом.
В АФМ напоминают: если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, необходимо обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Также запущен телеграм-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Так, только за прошлый год Агентством ликвидированы 42 финпирамиды, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 миллиардов тенге. Осуждены 78 человек, ущерб пострадавшим возмещен на сумму свыше 13 миллиардов тенге, на 287 миллионов тенге конфисковано имущество.