• Павлодар-онлайн

Жителям Павлодарской области рассказали, как не угодить в финансовую пирамиду

4a531385e536f7e64d7e369955a49f9efc916d43

Основные признаки этих организаций назвал в ходе пресс-конференции заместитель руководителя департамента экономических расследований Мади Омарбеков, передает Павлодар-онлайн.

Он подчеркнул, что многие казахстанцы в условиях карантина испытывают большие финансовые трудности, в связи с чем растет риск, что они станут жертвами мошенников, поддавшись на обещания получения легких денег, в том числе оказавшись в финансовой пирамиде. 

За создание и руководство финансовой пирамидой предусматривается ответственность по статье 217 Уголовного кодекса - от штрафа в 3 тысячи МРП до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За рекламу этих организаций можно понести административную ответственность. 

- Организаторы финансовых пирамид привлекают деньги вкладчиков, обещая их инвестировать, но выплачивают обещанные проценты за счет новых вкладчиков, забирая часть денег в качестве прибыли, ради которой все и было организовано. Фирма рано или поздно банкротится, когда денег перестает хватать на обещанные выплаты, - рассказал Мади Омарбеков.

К основным признакам финансовой пирамиды он отнес обещаемую баснословную прибыль, сверхдоходы, приобретение имущества в рассрочку на длительный срок без переплаты. Такие компании не ведут реальной экономической или инвестиционной деятельности, маскируются под товарные, кредитные, туристические или строительные компании. Это предприятия-однодневки, которые не имеют финансовой отчетности, не заключают с клиентами договоров, а если и заключают, то только в свою пользу. Одним из признаков также является навязчивая реклама в социальных сетях. 

Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно обращать внимание на эти признаки и интересоваться тем, как давно данная организация зарегистрирована в Казахстане. 

- Финансовые пирамиды могут осуществлять деятельность под видом микрокредитных организаций, потребительских кооперативов по приобретению жилья и автотранспорта. Например, фирма "Гарант 24 Ломбард", которая работала в том числе и в Павлодарской области. Гражданам предлагали купить у них жилье на 20% дороже рыночной стоимости. Сейчас деятельность организации пресечена правоохранительными органами, - сообщил замруководителя департамента. 

Казахстанцам предлагают приобрести в рассрочку жилье или машину, вступив в потребительский кооператив. Для того, чтобы в него вступить, требуется взнос. Часть этих денег себе забирает консалтинговая компания. При этом квартиры являются собственностью потребкооператива. Если сюда перестанут приходить новые люди, владельцы компании не смогут покупать квартиры и выполнять свои обязательства. 

Также мошенники могут изучать сайты с информацией о трудоустройстве, берут оттуда телефоны соискателей, добавляют в What's app группы и, обещая быстрые и легкие заработки, предлагают заняться сетевым бизнесом. Многие люди охотно соглашаются, но после разоблачения финансовой пирамиды требуют у государства возмещения ущерба. 

Сейчас полиция расследует дела в отношении региональных директоров ТОО "Гарант 24 Ломбард" и ТОО "Estate Ломбард". Их подозревают в мошенничестве. О том, сколько человек пострадали в результате их деятельности, в департаменте экономических расследований сообщить отказались. Также остается неизвестным, сколько жителей области успели поучаствовать в финансовой пирамиде "Котел". 

Фото иллюстративное

Поделиться
+1
Прямой эфир
В департаменте экологии предположили, что стало причиной неприятного запаха в Павлодаре
Простой пример "на себе", так сказать. В Павлодаре КАЖДЫЙ вечер есть дискомфорт в виде заложенности (скорее отека) носа,…
#Dan85841 час назад
Арбузы, дыни и лук с повышенным содержанием нитратов обнаружили санврачи Павлодарской области в августе
нитраты-нитраты... да никак без них. Без нитратов расти ничего не будет. Другое дело превышение - хорошего мало. Но не…
#Dan85841 час назад
О нарушениях правил дорожного движения жителями Павлодарской области рассказали полицейские
за 2 дня ОПМ 50 пешеходов привлекли... за два часа на пешеходном перекресте около Айгуля за переход на красный свет…
#Dan85841 час назад
В Павлодаре прошли общественные слушания по строительству причала на Иртыше
Я не видел погрузочно-разгрузочных причалов в Павлодаре. Но они нужны! И если я не видел, то это не значит, что их не…
#Somik19 часов назад
В селе Павлодарском бетонными блоками закрывают въезд на несанкционированный пляж
Щас все повалят на "сенокос". Тота смотрю, вода прозрачней вроде стала, меньше баламутят.
#Yertys2 дня назад
В Павлодаре мужчина решил на спор переплыть Иртыш
Есть еще мужики!Но тонут чаще те кто плавать умеет.Кто не умеет не полезет туда где глубже чем по грудь.
#Колыч2 дня назад
Памятные павлодарские барельефы до сих пор лежат на складе
liana12501, Да потому что с них бабло ни как не поиметь ! А так бы наши распиловщики бюджета давно его прибрали к рукам…
#1211109113 дня назад
Публичные слушания по тарифу на свет пройдут онлайн в Павлодаре
Кто-то реально верит в эти слушания? Все давно решено за нас.
#liana125013 дня назад
Библиотека под открытым небом пользуется спросом у павлодарцев
А я бы тоже книжками поделился у меня их полно.А то сдаю на макулатуру для кошек города .Всяких Гайдаров,Абаев и…
#Колыч3 дня назад
Павлодарский календарь событий в картинках за прошедшие месяцы 2020 года
Символом 2020 года в Павлодаре является ЩЕКОЛДА, приваренная к дверям под'езда!
#Insight4 дня назад
Крысы атаковали павлодарскую многоэтажку
Назарбаева 89 (6-й под'езд)!!! 
#Insight4 дня назад
В Павлодаре после ДТП водитель попал в больницу
10 утра  это да , хотя вчера на шаныраке  эта  же волга стояла и было около 22.00, хотя может ошибаюсь
#sergei_1774 дня назад
Скульптуры и памятники Ленпарка (фото)
liana12501, может быть.Я там не был лет сорок.Даже мимо не проходил
#Колыч4 дня назад
В отделе ЖКХ Павлодара объяснили закупку новой партии табличек для переименованных улиц
Колыч, Ну, вы сами понимаете, это бизнес властей, плюс, политика, да и ответственность можно спихнуть на прежнего главу…
#Yertys5 дней назад
В Павлодаре 6 августа пройдут публичные слушания по тарифу на свет
Не публичные, а показательные слушания! ОДН/ОДС когда будут рассчитывать по Закону? 
#Insight5 дней назад
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Меня не перестаёт поражать работа нашего так называемого правительства.Члены правительства не машут кувалдой или…
#Leeho5 дней назад
Отец и сын утонули, купаясь в Иртыше
Люди не купайтесь там где рыбачат, особенно там где ставят закида и самоловы,брошенные порванные сети тоже смертельно…
#Макаров6 дней назад
В Павлодаре создали новый футбольный клуб
Как недальновидно. Сразу бы называли Кереку. Или, наоборот, на будущее? Чтобы хоть так память осталась?
#o.k.1 неделю назад
Бывшие десантники прошлись маршем и получили штрафы в Павлодаре
Ну..вообще-то этор традиция.После  короткого митинга на памятнике афганцам все идут или бегут колонной к парку…
#Колыч1 неделю назад