• Павлодар-онлайн

Жителям Павлодарской области рассказали, как не угодить в финансовую пирамиду

4a531385e536f7e64d7e369955a49f9efc916d43

Основные признаки этих организаций назвал в ходе пресс-конференции заместитель руководителя департамента экономических расследований Мади Омарбеков, передает Павлодар-онлайн.

Он подчеркнул, что многие казахстанцы в условиях карантина испытывают большие финансовые трудности, в связи с чем растет риск, что они станут жертвами мошенников, поддавшись на обещания получения легких денег, в том числе оказавшись в финансовой пирамиде. 

За создание и руководство финансовой пирамидой предусматривается ответственность по статье 217 Уголовного кодекса - от штрафа в 3 тысячи МРП до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За рекламу этих организаций можно понести административную ответственность. 

- Организаторы финансовых пирамид привлекают деньги вкладчиков, обещая их инвестировать, но выплачивают обещанные проценты за счет новых вкладчиков, забирая часть денег в качестве прибыли, ради которой все и было организовано. Фирма рано или поздно банкротится, когда денег перестает хватать на обещанные выплаты, - рассказал Мади Омарбеков.

К основным признакам финансовой пирамиды он отнес обещаемую баснословную прибыль, сверхдоходы, приобретение имущества в рассрочку на длительный срок без переплаты. Такие компании не ведут реальной экономической или инвестиционной деятельности, маскируются под товарные, кредитные, туристические или строительные компании. Это предприятия-однодневки, которые не имеют финансовой отчетности, не заключают с клиентами договоров, а если и заключают, то только в свою пользу. Одним из признаков также является навязчивая реклама в социальных сетях. 

Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно обращать внимание на эти признаки и интересоваться тем, как давно данная организация зарегистрирована в Казахстане. 

- Финансовые пирамиды могут осуществлять деятельность под видом микрокредитных организаций, потребительских кооперативов по приобретению жилья и автотранспорта. Например, фирма "Гарант 24 Ломбард", которая работала в том числе и в Павлодарской области. Гражданам предлагали купить у них жилье на 20% дороже рыночной стоимости. Сейчас деятельность организации пресечена правоохранительными органами, - сообщил замруководителя департамента. 

Казахстанцам предлагают приобрести в рассрочку жилье или машину, вступив в потребительский кооператив. Для того, чтобы в него вступить, требуется взнос. Часть этих денег себе забирает консалтинговая компания. При этом квартиры являются собственностью потребкооператива. Если сюда перестанут приходить новые люди, владельцы компании не смогут покупать квартиры и выполнять свои обязательства. 

Также мошенники могут изучать сайты с информацией о трудоустройстве, берут оттуда телефоны соискателей, добавляют в What's app группы и, обещая быстрые и легкие заработки, предлагают заняться сетевым бизнесом. Многие люди охотно соглашаются, но после разоблачения финансовой пирамиды требуют у государства возмещения ущерба. 

Сейчас полиция расследует дела в отношении региональных директоров ТОО "Гарант 24 Ломбард" и ТОО "Estate Ломбард". Их подозревают в мошенничестве. О том, сколько человек пострадали в результате их деятельности, в департаменте экономических расследований сообщить отказались. Также остается неизвестным, сколько жителей области успели поучаствовать в финансовой пирамиде "Котел". 

Фото иллюстративное

Поделиться
+1
Прямой эфир
Поиски потерянных миллионов, или “Мертвые души” павлодарского футбола
 Закрывать надо проф. футбол - разлагающая это дисциплина, начиная от управления клубами, заканчивая фанатами,…
#Хлебный мякиш.12 часов назад
Спасатели приехали вызволять из запертой квартиры павлодарца, но его не оказалось дома
А что, так можно? Подойти к приглянувшейся квартире, предварительно убедившись, что состоятельных хозяев нет дома, и…
#o.k.2 дня назад
Павлодарские пожарные несколько раз тушили тополиный пух за прошедшие сутки
 Вообще-то горело не на Ткачёва 24/1, а на лыжероллерной трассе - я первый сообщил охранникам, они сначала своими силами…
#Хлебный мякиш.3 дня назад
Еще порядка 700 дачных участков планируют поэтапно изъять в южной части Павлодара
Почему опять дома уродской архитектуры строят?? Кто архитектор и кто пропускает такую безвкусицу?!?!
#lawkraft3 дня назад
В Павлодарской области всего три парка развлечений и четыре кинотеатра
Обалдеть как "много")) наверно закроют несколько из-за переизбытка))
#lawkraft3 дня назад
В Павлодаре молодые деревья поливают ежедневно
Имрек, в комментарии выше следует читать:"мыли машинами"- почему то не смогла сразу отредактировать, а сейчас павон не…
#avgusta3 дня назад
В Павлодаре на Суворовское кладбище вызывали саперов
Оно вроде не совсем закрыто.  Рядом с родствениками если есть место, можно хоронить. Другое дело, что  никто не…
#sergadm3 дня назад
Судьба самого титулованного футбольного клуба РК остается под вопросом
Имрек, у нас в стране в какую сферу не копни везде мафия. и по итогу ниточки этой мафии тянуться к весьма известной…
#Dan85843 дня назад
В Павлодарской области разрешили работу торгово-развлекательных центров
o.k., в плане коронавируса уж любое изменение освещают. Пока гарница для простого обывателя закрыта
#Dan85843 дня назад
Футбольный клуб "Ertis" в Павлодаре остался без финансирования
Искренне рад. Теперь эти миллионеры из команды возможно начнут работать а не попинывать иногда мячик с весьма…
#Dan85843 дня назад
Эффективность потравки комаров в Усольском микрорайоне оказалась ниже ожидаемой
wlad, ок. Для второго и нескольких других каналов тоже ))
#o.k.3 дня назад
Дорожную карту по проблемам долгостроев разработают в Павлодарской области
Еще сто акимов спустя:  Это многолетние долгострои в центре города. Все они известны, люди о них знают. Уже, возможно,…
#Аншлюс4 дня назад
В Прииртышье потравка комаров стала причиной вызова пожарных
Поймы нет, а комары есть. И их травят. Значит, заносим таки Экибастузцев в список получателей лимонов
#o.k.4 дня назад
В Павлодаре разрабатывается долгосрочная программа озеленения города и области
o.k., ого!! И где это всё? кстати парков в Павлодаре нет. То что есть по площади скверы а не парки.Это наша главная…
#avgusta4 дня назад
Аудит внутридворовых территорий проведут в Павлодаре
Зайдите и посмотрите двор Маргуланга 99 - Естая 40, центр города (район ЦУМ), а двор как после военное время, детская…
#Испол Иткулов5 дней назад
В Аксу высадили первые пятьсот саженцев "зеленого пояса"
По обычаю у нас через год будет 500 мини-удочек
#lawkraft6 дней назад
Этим летом в павлодарских дворах установят 101 игровую площадку
Пустые слова, если нет плана благоустройста! Где утвержденный план благоустройства внутриквартальных/внутридомовых…
#Insight6 дней назад
В Павлодаре приступили к потравке комаров, вставших на крыло
"20 особей комаров на проверяющем" это одновременно? Считаю что и 5 одновременно это много. Нужно по-другому проверять.…
#Дмитрий6 дней назад
"Как тебе такое, Илон Маск?": документы через окно выдавали в автоЦОНе в Павлодаре
Хорошо, что не со второго этажа, через шнурок.. Маск бы вообще в депрессию впал.
#lawkraft6 дней назад