На деньги вкладчиков они купили квартиру, а часть средств хранили на депозитах, передает Павлодар-онлайн.
Обещаниям преступников поддались около 50 человек. Каждый из них вложил в пирамиду от 30 до 500 долларов. Все они надеялись получить бонус до двух тысяч долларов.
Всего создатели финпирамиды выманили у людей более 50 миллионов тенге.
- С марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой "TAKORP", действовавшей как платформа для рекламных приложений в США. Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу "ОКХ". Одним из основных условий являлось вовлечение минимум пяти новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз, - рассказали в АФМ.
На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре за 10 миллионов тенге и открыли четыре депозита по 8 миллионов тенге.
- С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде, - уточнили в АФМ.
Павлодарцам напоминают: необходимо быть бдительными и не вкладывать сбережения в сомнительные финансовые организации. Проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды можно с помощью телеграм-бота "Baiqa, piramida!".
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финпирамиды, нужно обратиться в департамент экономических расследований.
Ранее стало известно о другой финпирамиде: организовавшая ее павлодарка выманила у людей больше 100 миллионов тенге. На эти деньги женщина несколько раз отдохнула за границей и купила две иномарки. Все это павлодарка успела провернуть за три месяца.