Ущерб, который горожанин нанес государству своей преступной деятельностью, составил полмиллиарда тенге, передает Павлодар-онлайн.
В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК напомнили, что фирмы, занимающиеся криминальным обналичиванием, не продают товары и не оказывают услуги, а оформляют фиктивные документы для вывода средств в нелегальный оборот.
Они не платят налоги, таким образом наносят колоссальный ущерб как государству, так и добросовестным предпринимателям, отметили в АФМ.
- Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя города Павлодара О. Щипило по факту выписки фиктивных счетов-фактур, - сообщили в госоргане.
Горожанин по предварительному сговору с ранее осужденным А. Колесниковым в течение трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он вовлек три подконтрольные фиктивные фирмы –ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир». Обнальщику вынесли приговор в суде - 4,5 года лишения свободы.
Фото пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК